多項選擇題關(guān)于早接尾箱,以下說法正確的是()

A.網(wǎng)點負責(zé)接送箱的人員可由上日送箱的其中一人負責(zé)
B.網(wǎng)點負責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查尾箱鎖頭是否完整
C.網(wǎng)點負責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查外觀是否有破損跡象
D.網(wǎng)點負責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查一次性封簽是否完好
E.網(wǎng)點負責(zé)接送箱的人員應(yīng)檢查尾箱個數(shù)及編號


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1.多項選擇題金庫出入庫規(guī)定()

A.金庫實行雙人管庫制度,對庫內(nèi)的現(xiàn)金實物等負有同等責(zé)任,庫管員必須堅持(雙人)同開庫、同在庫、同鎖庫。
B.本外幣現(xiàn)鈔、金銀制品、有價單證的出入庫,需按當?shù)胤中幸筇峤怀鋈霂焐暾?,?jīng)有權(quán)人審批后辦理。
C.庫管員辦妥出入庫事項,需立即鎖好庫房。
D.非金庫工作人員(除金庫運營經(jīng)理、分行運營管理部和集中作業(yè)中心負責(zé)人、分行運營分管行領(lǐng)導(dǎo)外)未經(jīng)批準不得進入庫房。
E.非金庫工作人員(除金庫運營經(jīng)理外)進入庫房,應(yīng)出示身份證件或工作證(行外人員需同時出具身份證件和工作證),登記《非管庫(營業(yè)廳)人員出入登記簿》,并在庫管員陪同下進庫

2.多項選擇題金庫密碼的使用原則中,正確的是()

A.使用庫房密碼鎖的,要做到自設(shè)、自開、自鎖,嚴禁泄密;經(jīng)管密碼的人員變動時,密碼要隨之更換,不得沿用原密碼。
B.庫管員對所經(jīng)管的金庫密碼必須熟記于心,不得隨意書寫和記錄。
C.每天營業(yè)終了,庫管員應(yīng)檢查并確保金庫庫門關(guān)閉
D.金庫庫房密碼需要按月更換。

4.多項選擇題金庫實物的管理要求()

A.金庫內(nèi)不得存放其他物品和私人財物
B.庫管員需每日全面清點庫存(整捆(包)整把只需卡把點大數(shù)),保證賬款、賬實相符;
C.如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金、金銀制品、有價單證等與賬面不符,需立即向分行金庫管理部門及分行運營管理部負責(zé)人報告,并及時查找原因。
D.所轄網(wǎng)點寄庫保管的現(xiàn)金、金銀制品、有價單證等,需裝尾箱加雙鎖、封條、蓋章,登記《重要物品交接登記簿》進行保管。
E.庫管員需根據(jù)本分行的現(xiàn)金投放情況,合理控制現(xiàn)金庫存,并在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中設(shè)置庫存限額,超過庫存限額的現(xiàn)金要及時上繳。

5.多項選擇題金庫庫管員的管理要求()

A.金庫庫管員負責(zé)金庫的日常管理工作,分行可根據(jù)業(yè)務(wù)量合理配備金庫人力,但至少需配備兩名正式庫管員及兩名預(yù)備庫管員(可兼職),設(shè)立金庫運營經(jīng)理一名。
B.因崗位的特殊性,庫管員需配備忠誠可靠、責(zé)任心強、具備良好誠信和優(yōu)秀的職業(yè)道德,符合該崗位規(guī)定的任職條件,且從事運營工作三年以上的本*行正式員工擔(dān)任。
C.金庫實行雙人管庫制度。
D.庫管員的工作交接。

最新試題

各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型:判斷題

銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題