A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
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A、企業(yè)名稱(chēng)
B、組織機(jī)構(gòu)代碼
C、海關(guān)編碼
D、稅務(wù)登記號(hào)
E、企業(yè)法定代表人、負(fù)責(zé)人身份證
A、境內(nèi)企業(yè)
B、境內(nèi)結(jié)算銀行
C、境外參加行
D、境內(nèi)代理銀行
A.銀行間外匯市場(chǎng)
B.銀行間債券市場(chǎng)
C.銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)
D.銀行間票據(jù)市場(chǎng)
A.開(kāi)立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶(hù)
B.鋪底資金兌換
C.在限額內(nèi)購(gòu)售人民幣
D.人民幣賬戶(hù)融資
A、中國(guó)人民銀行
B、國(guó)家外匯管理局
C、香港金融管理局
D、澳門(mén)金融管理局
E、中國(guó)人民銀行上海總部
A.中國(guó)人民銀行上海總部
B.香港、澳門(mén)地區(qū)人民幣業(yè)務(wù)清算行
C.境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)
D.境內(nèi)商業(yè)銀行代理境外商業(yè)銀行
A.每日日終
B.兩個(gè)工作日內(nèi)
C.三個(gè)工作日內(nèi)
D.五個(gè)工作日內(nèi)
A、任何時(shí)候都不得超過(guò)
B、只能等于
C、一般不得超過(guò)
D、必須大于
A、一個(gè)月
B、二個(gè)月
C、三個(gè)月
D、六個(gè)月
A、經(jīng)常項(xiàng)目
B、經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目
C、貨物貿(mào)易
D、經(jīng)常項(xiàng)目和經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的投融資項(xiàng)目
最新試題
貸款業(yè)務(wù)的基本流程是：（）。
違反外匯管理政策、規(guī)定，辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）；造成嚴(yán)重后果的，給予（）或（）處理。
辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記過(guò)處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予記大過(guò)至留用察看處分或解除勞動(dòng)合同處理（）
按照規(guī)定，同一支付密碼器可以支持多個(gè)賬戶(hù)，但最多不得超過(guò)（）個(gè)，且必須為同一存款人使用。
個(gè)人消費(fèi)貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的，應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和（）等。
下列有關(guān)電子商業(yè)匯票的說(shuō)法正確的有：（）。
不得對(duì)存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務(wù)：（）。
下列支付憑證代理行不予受理：（）。
辦理外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛或事故不及時(shí)處理和上報(bào)的，給予有關(guān)責(zé)任人（）；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）處分。
辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買(mǎi)入業(yè)務(wù)資金劃付時(shí)，劃款用途應(yīng)注明“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款”字樣，不得使用（）結(jié)算方式劃付資金。