A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶(hù)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),而其資金的來(lái)源和用途可疑
D.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
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A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
C.交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶(hù)
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
A.會(huì)計(jì)賬簿
B.原始憑證
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.記賬憑證
A.會(huì)計(jì)憑證
B.會(huì)計(jì)賬簿
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
D.其他會(huì)計(jì)資料
A.嚴(yán)格執(zhí)行離崗換人交接手續(xù)
B.交接要銜接連貫
C.監(jiān)交要真實(shí)到位
D.要有本人簽字確認(rèn)
最新試題
存放中央銀行的準(zhǔn)備金及各種備付金如何管理?()
資產(chǎn)管理的目標(biāo)和任務(wù)是:()
負(fù)債的表現(xiàn)形式有:()
財(cái)產(chǎn)行為稅包括:()
公雜費(fèi)包括:()
列支會(huì)議費(fèi)應(yīng)附包括()內(nèi)容的證明材料。
業(yè)務(wù)印章執(zhí)行()管理辦法。
其他應(yīng)收款不得做下列哪些掛賬處理?()
列支差旅費(fèi)應(yīng)附有()內(nèi)容的證明材料。
稅費(fèi)包括:()