A.發(fā)案后涉及風(fēng)險(xiǎn)資金
B.立案時(shí)公安、司法機(jī)關(guān)確認(rèn)的金額
C.結(jié)案時(shí)實(shí)際損失金額
D.法院判決后確認(rèn)的金額
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A.5，10
B.5，8
C.6，8
D.6，10
A.綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)排名后三位的
B.發(fā)生人財(cái)物安全責(zé)任事故或經(jīng)濟(jì)案件的
C.受到監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)提示的
D.因自身問題遭到媒體曝光或造成不良社會(huì)影響的
A.審計(jì)部門應(yīng)配合合規(guī)管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)運(yùn)行情況定期開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
B.審計(jì)部門對(duì)合規(guī)管理部門盡職程度的有效性、公正性和客觀性定期審計(jì)。
C.合規(guī)管理部門應(yīng)為審計(jì)部門提供審計(jì)方向，審計(jì)部門將審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)性問題抄送合規(guī)管理部門。
D.合規(guī)管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題后，應(yīng)將認(rèn)定材料提交監(jiān)察部門，監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員處理。
A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.紀(jì)律處分
C.通報(bào)批評(píng)
D.誡勉談話
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
最新試題
自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
柜員不得在柜臺(tái)內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù)，但可以在柜臺(tái)外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。
查庫(kù)人員履行查庫(kù)職責(zé)時(shí)，查庫(kù)登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。
會(huì)計(jì)主管經(jīng)手的會(huì)計(jì)事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過(guò)行長(zhǎng)審核簽字。
存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務(wù)。
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對(duì)應(yīng)關(guān)系。
柜員臨時(shí)有事情，會(huì)計(jì)主管可以用柜員的操作號(hào)辦理業(yè)務(wù)。
在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺(tái)使用。
開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。