多項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]257號)規(guī)定,案防工作“三個第一責任人”分別指:()

A.董事長
B.行長
C.監(jiān)事長
D.分管業(yè)務條線領(lǐng)導人員


你可能感興趣的試題

3.單項選擇題在開戶管理方面,下列做法不正確的是?()

A.企業(yè)開戶必須留有企業(yè)負責人和財務負責人的聯(lián)系電話,銀行工作人員在開戶時要親自電話校對,核對無誤后才能辦理開戶手續(xù)
B.開戶手續(xù)完成后,應交給企業(yè)的有關(guān)資料、回單、印鑒卡、支付密碼及網(wǎng)上銀行密鑰等材料,一律直接交給有權(quán)人,并由其簽字確認,嚴禁由他人代領(lǐng)
C.對在開戶后短時間內(nèi)大筆資金入賬,又在短時間內(nèi)劃出的可疑賬戶,要及時主動與開戶企業(yè)對賬,資金大額劃出時要與預留聯(lián)系人確認
D.所有客戶簽字環(huán)節(jié),可以由有權(quán)人在柜臺當場面簽,也可由他人代簽,但不可離柜辦理

4.單項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社自助設備管理辦法》(鄂農(nóng)信發(fā)[2013]27號),以下關(guān)于吞卡處理說法錯誤的是:()

A.持卡人可在吞卡后20個工作日內(nèi),持本人有效身份證件或其他證明材料到網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)
B.自助設備管理員核實身份證件真實性,同時驗證持卡人銀行卡取款密碼后,方可將吞沒卡交還持卡人
C.由于證件過期等特殊原因未能及時辦理的吞卡簽領(lǐng)手續(xù)的,經(jīng)客戶要求可以延長保管時限,但最長不超過30天
D.在吞卡后次日起21個工作日內(nèi)由于ATM故障或持卡人操作失誤而吞沒的無人認領(lǐng)并無通知延期領(lǐng)卡的卡片,營業(yè)網(wǎng)點必須將卡片剪角處理

5.單項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社自助設備管理辦法》(鄂農(nóng)信發(fā)[2013]27號),關(guān)于自助設備鈔箱的管理說法錯誤的是:()

A.自助設備的清機、加鈔,必須實行“同進同出、同清點”雙人操作,并在監(jiān)控可視范圍內(nèi)進行
B.離行式自助設備加鈔時原則上應采用更換鈔箱的形式進行加鈔,任何情況下都不允許采用直接加現(xiàn)金的方式進行加鈔
C.自助設備清機加鈔時必須雙人一組,一人負責設備保險箱工作用鑰匙,一人負責掌握設備保險箱密碼。兩人不得交叉輪換
D.自助取款設備備付現(xiàn)鈔必須是無破損、無斷裂、無透明紙粘貼、無褶皺及卷角等7—8成新的人民幣。禁止使用原封新鈔和潮濕的現(xiàn)鈔。自助取款設備備付現(xiàn)鈔在裝機前,須經(jīng)有識別假幣功能的點鈔機及人工反假、過數(shù)

最新試題

個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理,不得代辦。

題型:判斷題

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

題型:判斷題

柜員小王的母親有事不能來,小王可以拿她母親的身份證和存折,為她母親代理取款。

題型:判斷題

上級案防牽頭部門在對分支機構(gòu)的風險事件和案件的調(diào)查過程中,應根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況,決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán),不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。

題型:判斷題

開卡業(yè)務須本人持證件辦理,不允許代辦,批量開卡除外。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的,必須由客戶補充多套。如有多余的印鑒卡,可以妥善保存,以供日后使用。

題型:判斷題

堅持“一日三碰庫”,碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

題型:判斷題

自助設備鑰匙用畢,可以隨身攜帶,不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。

題型:判斷題

柜員休假二日以上(不含),現(xiàn)金箱及時清零。

題型:判斷題

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管,實行專人管理、出入庫登記制度。

題型:判斷題