查庫人員履行查庫職責(zé)時，查庫登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

會計主管經(jīng)手的會計事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點(diǎn)，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實(shí)、簿相符，做到日清日結(jié)。

保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對應(yīng)關(guān)系。

商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

可以向驗(yàn)資賬戶出售重要空白憑證。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。

個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。