單項(xiàng)選擇題2003年6月,在強(qiáng)大的壓力下,()政府被迫但明智地接受了FATF所規(guī)定地有關(guān)反洗錢義務(wù),表明以保密著稱于世的該國(guó)銀行業(yè)謹(jǐn)慎突破了1934年制定地銀行保密法的約束。

A、荷蘭
B、瑞士
C、德國(guó)
D、英國(guó)


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1.單項(xiàng)選擇題(),中國(guó)被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是:()。

A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是:()

A、聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》
B、金融行動(dòng)特別工作組《反洗錢40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》

最新試題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。

題型:判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題