單項(xiàng)選擇題(),中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月


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1.單項(xiàng)選擇題受理人民法院的凍結(jié)后,解凍時(shí)應(yīng)由()前來辦理。A、公安機(jī)關(guān)B、人民法院C、人民檢察院D、以上三者均可

A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可

3.單項(xiàng)選擇題國內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是:()。

A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案

4.單項(xiàng)選擇題國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是:()

A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》

5.單項(xiàng)選擇題下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是()。

A.臨時(shí)居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證

最新試題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?

題型:問答題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題