判斷題從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
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以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
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反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
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從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:單項(xiàng)選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題