填空題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。
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1.問答題請舉幾個證券業(yè)可疑交易的例子。
4.單項選擇題負責支付交易報告工作的監(jiān)督和管理的是：（）
A.中國人民銀行及其分支機構
B.各金融機構總行
C.中國人民銀行分支機構
D.各金融機構營業(yè)網點
5.多項選擇題證券公司應當根據反洗錢法律法規(guī)要求，制定本公司的可疑交易標準，在辦理具體業(yè)務過程中發(fā)現（）等方面存在異常情形，經有效分析識別認為涉嫌洗錢的，應當在其發(fā)生后10個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題