多項選擇題根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》,以下選項哪些層級應(yīng)設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組()。

A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行


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2.多項選擇題合規(guī)風(fēng)險是指本行因未能遵循合規(guī)要求可能遭受()的風(fēng)險。

A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務(wù)損失
D.聲譽損失

3.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行收費行為執(zhí)法指南》,有利于規(guī)范收費行為的積極因素具體包括但不限于()。

A.收費項目明確
B.制定服務(wù)規(guī)程
C.提高服務(wù)專業(yè)化水平
D.服務(wù)檔案健全
E.有完善的收費投訴處理制度

5.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行收費行為執(zhí)法指南》,對于實行市場調(diào)節(jié)價的收費項目,商業(yè)銀行有下列情形之一的,認定為違規(guī)收費行為()。

A.在價目表外自立收費項目
B.收費標(biāo)準(zhǔn)超出價目表規(guī)定
C.收費對象與價目表規(guī)定不符
D.對總行減免優(yōu)惠政策沒有執(zhí)行到位

最新試題

郵儲銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機構(gòu)安全管理外包辦法,明確()、()、()、()等外包管理要求。

題型:多項選擇題

對于實行政府指導(dǎo)價、政府定價的收費項目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認定為違規(guī)收費行為()。

題型:多項選擇題

違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強對信息的()和(),對各類信息實施分等級安全管理,對信息系統(tǒng)訪問實施權(quán)限管理,確保信息安全。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與()、()、()等活動。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定,在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示()等。

題型:多項選擇題

嚴禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。

題型:多項選擇題

銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的()、()、()、()等,確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍,確保檢查項目科學(xué)、合理、可行。

題型:多項選擇題

以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構(gòu)管理辦法》,以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有()。

題型:多項選擇題