A.全面覆蓋
B.突出重點
C.統(tǒng)籌安排
D.務(wù)求實效
E.持續(xù)跟進(jìn)
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A.政府指導(dǎo)價
B.政府定價
C.市場調(diào)節(jié)價
D.自主定價
A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
B.監(jiān)督評價全行反洗錢工作
C.向高級管理層報告反洗錢工作
D.牽頭制定全行反洗錢專項管理制度，對與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查
A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險控制到位
D.責(zé)任追究到位
A.全面排查
B.專項排查
C.日常排查
D.定期排查
最新試題
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》規(guī)定，內(nèi)部審計人員在從事內(nèi)部審計活動時（）。
郵儲銀行對代理營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點包括哪些（）。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
合規(guī)風(fēng)險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進(jìn)行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險點形成合規(guī)風(fēng)險類別，以便進(jìn)一步對合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示（）等。
商業(yè)銀行應(yīng)及時將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。
銀監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學(xué)、合理、可行。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息的（）和（），對各類信息實施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實施權(quán)限管理，確保信息安全。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。