單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將（）列為案件風(fēng)險防范第一責(zé)任人。
A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風(fēng)險負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人
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1.單項(xiàng)選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地（）公安機(jī)關(guān)提出申請。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其（）以上分支機(jī)構(gòu)的反洗錢調(diào)查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。
A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級
3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定，依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院
4.單項(xiàng)選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
5.單項(xiàng)選擇題總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點(diǎn)可疑交易報告工作情況（）機(jī)制，定期對識別、分析、報送工作進(jìn)行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報漏報的重點(diǎn)可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測
最新試題
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）
題型：多項(xiàng)選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
題型：多項(xiàng)選擇題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
題型：多項(xiàng)選擇題
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。
題型：多項(xiàng)選擇題