A.專(zhuān)項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查
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A.中國(guó)人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
A、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
A、專(zhuān)職人員
B、兼職人員
C、專(zhuān)職或兼職人員
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人
A.以躉交方式購(gòu)買(mǎi)大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶(hù)方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源。
A.質(zhì)詢(xún)
B.問(wèn)卷調(diào)查
C.座談提問(wèn)
D.查賬
A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門(mén)
C、征信管理部門(mén)
D、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)
A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級(jí)征信管理部門(mén)
D、征信中心及分中心
根據(jù)《地方性金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量量化考評(píng)方案（試行）》，非接口行完整性和準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)通過(guò)每家機(jī)構(gòu)抽取（）名在該機(jī)構(gòu)有未結(jié)清賬戶(hù)的借款人和其名下的未結(jié)清業(yè)務(wù)作為樣本進(jìn)行比對(duì)。
A、30
B、50
C、100
D、200
A、1個(gè)月
B、2個(gè)月
C、3個(gè)月
D、4個(gè)月
A、.txt
B、.xls
C、.enc
D、.doc
最新試題
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣(mài)出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷(xiāo)貸款依據(jù)不可撤銷(xiāo)信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
根據(jù)我國(guó)《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是（）
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說(shuō)法是不正確的（）
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。