A、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
B、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
C、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。
D、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定內(nèi)通知銀行。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、臨時(shí)存款賬戶
D、預(yù)算單位專用存款賬戶

A、基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金，應(yīng)出具主管部門批文
B、財(cái)政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財(cái)政部門的證明
C、證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明
D、黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明

A、注冊(cè)地
B、住所地
C、出生地
D、異地

A、違規(guī)向持卡人提供套現(xiàn)，收單銀行可以向商戶追究違約賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的
B、商戶或收銀員刷假卡或協(xié)助他人刷假卡的
C、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的
D、以多刷卡、重復(fù)刷卡等方式侵占持卡人資金的

A、印有“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)的卡即是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡
B、“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)卡是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，由國(guó)內(nèi)各發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)采用統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以跨行跨地區(qū)使用的帶有"銀聯(lián)"標(biāo)識(shí)的銀行卡
C、無(wú)論是銀聯(lián)標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)準(zhǔn)卡的持有人均可在開通此業(yè)務(wù)城市的任何一家銀行或ATM取款機(jī)及POS銷售終端消費(fèi)
D、以62開頭的卡為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡

A、向持卡人提供套現(xiàn)，收單機(jī)構(gòu)可以向商戶追究違約賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的
B、收銀員撿到他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，數(shù)額較大的
C、以多刷卡、重復(fù)刷卡等方式侵占持卡人資金的
D、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的

A、卡正面標(biāo)注有兩家發(fā)卡組織的標(biāo)識(shí)
B、卡號(hào)為62開頭
C、卡面只有“銀聯(lián)”一個(gè)銀行卡組織標(biāo)識(shí)
D、只限國(guó)內(nèi)使用

A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)

A、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》