A、對(duì)于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對(duì)于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年

A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值5萬(wàn)美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）

A、資金來(lái)源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同

A、人民幣2萬(wàn)元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬(wàn)元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元

A、上?？偛?br /> B、各分行、營(yíng)業(yè)管理部
C、省會(huì)（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行

A、對(duì)單位處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款
B、對(duì)單位處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款
C、對(duì)個(gè)人處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下的
D、對(duì)個(gè)人處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的

A、用戶需遵循“專人專用”原則
B、用戶離崗時(shí)，應(yīng)及時(shí)停用用戶
C、權(quán)責(zé)比較清晰時(shí)，新接手人員可以繼續(xù)使用原用戶
D、應(yīng)為新接手人員重新建立用戶，新接手的人員不得繼續(xù)使用原用戶

A、信貸業(yè)務(wù)完整率
B、賬戶記錄更新及時(shí)率
C、賬戶余額兩端一致率
D、借款人完整率

A、尚未通過(guò)征信從業(yè)人員上崗認(rèn)證考試的
B、報(bào)數(shù)機(jī)構(gòu)征信數(shù)據(jù)上報(bào)通過(guò)率長(zhǎng)期低于97%的
C、因工作失誤，造成較大事故，影響惡劣的
D、對(duì)征信工作知悉度不夠，不能按要求完成數(shù)據(jù)質(zhì)量工作的

A、擅自同意地方性金融機(jī)構(gòu)使用未通過(guò)驗(yàn)收的報(bào)數(shù)程序報(bào)送數(shù)據(jù)的
B、不按要求對(duì)地方性金融機(jī)構(gòu)征信報(bào)數(shù)程序進(jìn)行驗(yàn)收的
C、不按要求對(duì)轄內(nèi)地方性金融機(jī)構(gòu)征信數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)的
D、擅自同意地方性金融機(jī)構(gòu)停報(bào)數(shù)據(jù)的