A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢

A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對洗錢活動的舉報(bào)并保密

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

A、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性
B、帳表等會計(jì)資料的真實(shí)性
C、帳表等會計(jì)資料的完整性
D、帳表等會計(jì)資料的有效性

A、海關(guān)
B、稅務(wù)機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、公安機(jī)關(guān)
E、安全機(jī)關(guān)

A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年

A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）

A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同

A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元

A、上?？偛?br /> B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行