最新試題
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
題型:多項選擇題
印控機門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
題型:多項選擇題
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額()已收取的開戶費用。
題型:單項選擇題
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復填寫相關(guān)信息。
題型:多項選擇題
后續(xù)若有營運和預(yù)財合署辦公機構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預(yù)財合署公的機構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()
題型:多項選擇題
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。
題型:多項選擇題
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。
題型:多項選擇題
針對交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
題型:多項選擇題
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出()、()和()。
題型:多項選擇題
總行非現(xiàn)場錄像檢查抽查內(nèi)容包含()
題型:多項選擇題