多項(xiàng)選擇題本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出()、()和()。

A.管控重點(diǎn)
B.薄弱環(huán)節(jié)
C.特殊領(lǐng)域
D.高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域


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1.多項(xiàng)選擇題總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()

A.智能機(jī)具
B.內(nèi)部印章
C.印控機(jī)
D.現(xiàn)金管理

2.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理()

A.外部或上級(jí)檢查人員、設(shè)備維修人員進(jìn)出聯(lián)動(dòng)門前,員工應(yīng)按照要求做好身份核對(duì)和登記管理
B.工作場(chǎng)所員工抽屜、營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)箱柜(含保險(xiǎn)柜、五節(jié)柜、推柜、邊柜等所有放置營(yíng)運(yùn)物品或由營(yíng)運(yùn)人員管理的箱柜等)內(nèi)不得存放員工個(gè)人現(xiàn)金、借記卡等與工作無關(guān)的物品
C.員工更衣室、雜物間內(nèi)不得存放客戶資料、回單、申請(qǐng)
D.客戶服務(wù)經(jīng)理切換服務(wù)模式離崗時(shí)客戶資料、業(yè)務(wù)憑證、私章、重要空白憑證等重要物品應(yīng)上鎖放置于監(jiān)控?cái)z像范圍內(nèi)保管,網(wǎng)點(diǎn)全員離開高柜開展廳堂服務(wù)時(shí),重要空白憑證必須入監(jiān)控范圍內(nèi)的雙人管理的保險(xiǎn)柜中保管,客戶服務(wù)經(jīng)理午休離崗時(shí),重要空白憑證必須入雙人管理的保險(xiǎn)柜保管

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理()

A.對(duì)于已明確取消、版本已作廢、更新或過期的普通憑證不得繼續(xù)使用或擺放在廳堂內(nèi),各類關(guān)于內(nèi)部申請(qǐng)、審批等用途的憑證表單不得對(duì)外擺放,同時(shí)禁止在空白憑證上加蓋印章或戳記
B.取消營(yíng)運(yùn)條線重要物品手工登記簿的使用
C.機(jī)具及鎖具和其他共計(jì)四大類營(yíng)運(yùn)條線重要物品從領(lǐng)入到上繳(銷毀)的全過程信息,通過營(yíng)運(yùn)管理工作平臺(tái)登記內(nèi)容包括不僅限于各類鑰匙、密碼、鎖具、移動(dòng)機(jī)具、系統(tǒng)密鑰證書等物品的保管、交接和使用情況

4.多項(xiàng)選擇題印控機(jī)門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。

A.開啟
B.關(guān)閉
C.機(jī)器內(nèi)印章放取

5.多項(xiàng)選擇題重要物品交接保管()

A.備用鑰匙密碼管理須遵循“妥善保管、異地存放(不得存放在該鑰匙對(duì)應(yīng)的箱柜中)、不兼容相互分離、平行交接、互為備份、規(guī)范啟用”的原則
B.備用鑰匙密碼應(yīng)按照其對(duì)應(yīng)編號(hào)或涉及的箱柜、鎖具或設(shè)備不同分開獨(dú)立保管,并由使用人和保管人雙人共同封存,加蓋騎縫私章并注明封存日期
C.密碼鑰匙正本使用人或副本保管人調(diào)離原機(jī)構(gòu)或不再符合持有要求時(shí),應(yīng)將備用鑰匙及備用密碼列入移交范圍,全面啟封驗(yàn)證核查并由接替的使用人和保管人做好重新封存工作
D.發(fā)票和稅控鑰匙統(tǒng)一納入“99901001其他表外登記事項(xiàng)”科目管理,并嚴(yán)格按照《交通銀行重要空白憑證及有價(jià)單證業(yè)務(wù)管理辦法》