單項(xiàng)選擇題根據(jù)《進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)銀行反洗錢(qián)工作的若干要求》，防范新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和實(shí)施中的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、審批和實(shí)施新產(chǎn)品過(guò)程中，建立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)論證、評(píng)估程序，定期（）新產(chǎn)品潛在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

A.識(shí)別
B.評(píng)估
C.審核
D.包括上述三個(gè)程序


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6.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、全面性、有效性
C.有效性、真實(shí)性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

10.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》所確定的反洗錢(qián)義務(wù)主體為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行