A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
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A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心
A.5
B.10
C.15
D.20
A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關規(guī)定
D.上述三個方面
根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》,各級機構應密切關注以下易被利用為洗錢工具的銀行產品或業(yè)務環(huán)節(jié):()。
(1)大額現(xiàn)金交易
(2)存款、匯款
(3)空殼公司發(fā)生的大額交易
(4)保管箱業(yè)務
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.高風險、中風險、低風險
B.高風險、低風險
C.大風險、小風險
D.正常、非正常
最新試題
中銀智富理財計劃產品說明書的產品基本信息應包括()等主要內容。
以下不屬于中銀網融易”"的產品優(yōu)點的是()。
如預期年投資收益率為A,日利率計算基礎為A/365,則預期投資收益的計算公式為()。
新客戶在客戶池內()內必須認領完畢。
中銀貨幣市場增值理財計劃適合的投資者為()。
中銀理財計劃是標準的人民幣資產管理產品,它表現(xiàn)在以下幾個方面()
理財產品風險評級及含義正確的是()。
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負擔的費用有()。
中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產品,對理財計劃管理人收取業(yè)績費描述正確的是()
權益投資信托理財業(yè)務的法律主體包括()。