單項選擇題

以下（）情形發(fā)生后，應及時將客戶風險等級調(diào)整為高風險：
（1）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權機關調(diào)查。
（2）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內(nèi)其他機構(gòu)或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報送可疑交易報告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認為高風險。
（5）客戶被當?shù)乇O(jiān)管列為高風險。

A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）


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1.單項選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

2.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門設立（），負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心

4.單項選擇題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》所稱實名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關規(guī)定
D.上述三個方面