A.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
C.身份證明文件
D.銷(xiāo)戶說(shuō)明并加蓋單位公章
E.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
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A.開(kāi)戶許可證
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章
C.經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件并加蓋公章
D.《撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.因遷址需要變更開(kāi)戶銀行的。
C.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
D.驗(yàn)資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷(xiāo)驗(yàn)資賬戶。
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷(xiāo)、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開(kāi)戶銀行的。
D.驗(yàn)資戶轉(zhuǎn)正式結(jié)算賬戶或企業(yè)設(shè)立不成功撤銷(xiāo)驗(yàn)資賬戶。
E.其他原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶的。
A.姓名
B.性別
C.國(guó)籍
D.職業(yè)
E.住所地或者工作單位地址
F.聯(lián)系方式
G.發(fā)證機(jī)關(guān)。
A.國(guó)家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級(jí)官員
E.大型企業(yè)高管
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析