最新試題

為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時,應經()的批準或授權。

題型:單項選擇題

現場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題

公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。

題型:單項選擇題

在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。

題型:單項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、()、聯系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。()

題型:單項選擇題

《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。

題型:單項選擇題

根據《反洗錢法》,下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是()。

題型:單項選擇題

下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。

題型:單項選擇題

金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的,由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予()。

題型:單項選擇題