A.口袋銀行
B.動(dòng)卡空間
C.買單吧
D.掌上生活
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A.經(jīng)濟(jì)處罰
B.行政處理
C.行政處分
D.批評(píng)教育
A.云計(jì)算
B.大數(shù)據(jù)
C.移動(dòng)技術(shù)
D.人工智能
A.專門的經(jīng)營(yíng)模式
B.專門的資源配套
C.專門的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)
D.專門的考核辦法
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)、費(fèi)用
B.各類好處費(fèi)
C.不正當(dāng)資金收益
D.傭金
A.不得在公共場(chǎng)所和家屬、子女、親友面前談?wù)撁孛苁马?xiàng)
B.不得用普通電話、傳真、郵件（含電子郵件）傳遞秘密事項(xiàng)
C.不得攜帶紙質(zhì)秘密文件、資料探親訪友和出入公共場(chǎng)所
D.因臨時(shí)加班等原因，秘密文件、資料、物品可暫時(shí)保存在個(gè)人抽屜里
A.以生態(tài)建設(shè)推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
B.以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)夯實(shí)技術(shù)支撐
C.研究建立差異化考核體系
D.加強(qiáng)業(yè)務(wù)與科技的融合
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢信息有：（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。