單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院


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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院

2.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

8.多項(xiàng)選擇題某公司日常資金閑置量較大，有投資增值的需求，中國(guó)建設(shè)銀行可提供哪些產(chǎn)品滿足客戶需求？（）

A、定期存款
B、通知存款
C、協(xié)定存款
D、上門(mén)服務(wù)