單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下


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1.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院

3.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

6.多項(xiàng)選擇題在柜面產(chǎn)品銷售過程當(dāng)中，除了產(chǎn)品本身的品質(zhì)外，銷售模式的創(chuàng)新也日益重要，資金結(jié)算產(chǎn)品組合促銷就是一種有效的產(chǎn)品銷售新模式。產(chǎn)品組合促銷模式按照優(yōu)惠方式不同可以分為（）。

A、優(yōu)惠套餐促銷模式
B、產(chǎn)品使用數(shù)量?jī)?yōu)惠促銷模式
C、客戶優(yōu)惠促銷模式
D、產(chǎn)品推廣期優(yōu)惠促銷模式

9.多項(xiàng)選擇題某公司日常資金閑置量較大，有投資增值的需求，中國(guó)建設(shè)銀行可提供哪些產(chǎn)品滿足客戶需求？（）

A、定期存款
B、通知存款
C、協(xié)定存款
D、上門服務(wù)

最新試題

企業(yè)和職工在參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，在國(guó)家政策的指導(dǎo)和鼓勵(lì)下，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況（）為職工建立的，以彌補(bǔ)基本養(yǎng)老金不足、提高職工退休生活保障水平為目的的一種補(bǔ)充性養(yǎng)老保險(xiǎn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價(jià)格特點(diǎn)正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

申請(qǐng)辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向（）提交異地見證業(yè)務(wù)申請(qǐng)書。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯需要提供的文件有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

建設(shè)銀行企業(yè)年金基金由（）部分組成

題型：多項(xiàng)選擇題

二級(jí)分支行開展投資托管業(yè)務(wù)的主要好處的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下不是托管賬戶劃款指令處理要求的是：（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請(qǐng)進(jìn)行異地見證。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)分支行可開展?fàn)I銷的投資托管業(yè)務(wù)包括：（）

題型：多項(xiàng)選擇題