多項選擇題下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符


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2.多項選擇題金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪

7.單項選擇題金融機構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

8.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院

9.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院

10.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實有效的身份證件
B、組織機構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證