多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。

A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質


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1.多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪

6.單項選擇題金融機構因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

7.單項選擇題（）是金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院

8.單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院

9.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供（）。

A、真實有效的身份證件
B、組織機構代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證