多項(xiàng)選擇題業(yè)存在異常開戶情形的,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采取延長開戶審查期限、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查等措施,必要時(shí)應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。有下列情形之一的,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開戶:()。

A.被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
B.核實(shí)單位注冊地址不存在
C.者虛構(gòu)經(jīng)營場所的
D.對企業(yè)的身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,企業(yè)拒絕出示的


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1.多項(xiàng)選擇題取消企業(yè)賬戶許可辦法規(guī)定,采取“控制賬戶交易措施”描述正確的是()。

A.對賬戶采取不收不付控制
B.對賬戶采取只收不付控制
C.賬戶采取不收不付控制,對稅款、社保費(fèi)用以及水、電、氣等公共事業(yè)費(fèi)用除外
D.賬戶采取只收不付控制,對社保費(fèi)用以及水、電、氣等公共事業(yè)費(fèi)用不除外

2.多項(xiàng)選擇題取消企業(yè)賬戶許可,所指企業(yè)是指境內(nèi)依法設(shè)立:()。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.個(gè)體工商戶
D.以上都是

3.多項(xiàng)選擇題取消企業(yè)賬戶許可辦法規(guī)定,企業(yè)銀行結(jié)算賬戶自開立之日即可辦理收付款業(yè)務(wù),企業(yè)銀行結(jié)算賬戶是指:()。

A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)機(jī)構(gòu)存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶

4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行如何通過賬戶管理系統(tǒng)審核基本存款賬戶的唯一性,可采取以下操作:()

A.可以在賬戶管理系統(tǒng)中通過試開企業(yè)基本存款賬戶的方式審核基本存款賬戶的唯一性
B.商業(yè)銀行四級操作員根據(jù)存款人注冊地(住所地)地區(qū)代碼,選擇開立本地基本存款賬戶或異地基本存款賬戶,在“審核及控制信息錄入”界面正確錄入存款人名稱、注冊地(住所地)地區(qū)代碼、工商營業(yè)執(zhí)照注冊號(統(tǒng)一社會信用代碼)等信息(其中賬號可錄入任意數(shù)字)
C.確定后系統(tǒng)會自動(dòng)返回該存款人基本存款賬開戶情況(跨省異地開戶的賬戶管理系統(tǒng)會自動(dòng)發(fā)出征詢)
D.出現(xiàn)“信息核對”界面時(shí),則通過唯一性審核。注意:此時(shí)返回退出,不要繼續(xù)下去

5.多項(xiàng)選擇題企業(yè)開立非臨時(shí)機(jī)構(gòu)臨時(shí)戶應(yīng)如何界定有效期限,以下描述正確的有:()

A.臨時(shí)存款賬戶的有效期限主要看合同簽訂日期和合同工期,有效期限最長不得超過兩年
B.對于合同工期超過兩年的,到期后可以憑借原合同銷戶后重新開戶至合同有效期
C.對于合同工期不足兩年的,只能開到合同約定的日期,如申請展期,合同雙方應(yīng)簽署展期協(xié)議,并在原臨時(shí)存款賬戶有效期到期后辦理展期,加上展期,該賬戶的有效期不能超過兩年
D.對于合同期滿,但因工程期限延長,仍需要使用賬戶的,合同雙方簽署工程延期合同,并配合原合同,重新開戶至新有效期

最新試題

員工可以試圖自行解決利益沖突問題。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

三好銀行驗(yàn)收分值由哪幾部分組成()。

題型:單項(xiàng)選擇題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“四項(xiàng)制度”。下列屬于“四項(xiàng)制度”內(nèi)容的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責(zé)令書面檢查除外)工作人員,取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的,可給予解除勞動(dòng)合同處理。

題型:判斷題

押運(yùn)人員可幫助網(wǎng)點(diǎn)工作人員提攜款箱。

題型:判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)制定網(wǎng)點(diǎn)考評規(guī)劃,落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“三查”制度?!叭椤敝贫戎福ǎ?。

題型:多項(xiàng)選擇題

正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。

題型:判斷題