A.聯(lián)系地址錄入不全
B.客戶簽名影像不全
C.客戶拍照圖像不全
D.審核人員上傳資料有誤

A.辦理業(yè)務呈群體性特征
B.對銀行工作人員進行威脅
C.首選自助機具辦理業(yè)務

A.嚴格審核客戶提供的有效身份證原件
B.必要時可要求客戶出示護照、通行證、社?？ǖ容o助證件進一步核實
C.對于客戶填寫的地址信息進行上門核實
D.各網(wǎng)點應加強客戶異常行為信息的采集，在全行范圍內(nèi)進行信息共享

A.各網(wǎng)點事先留存第三方服務人員帶有照片的工作證復印件，以備交接時進行身份核實
B.EMS信件等重要物品交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進行，但位置可不固定。
C.對于服務人員身份存疑時必須與第三方機構進行核實
D.發(fā)生異常情況要及時上報事件發(fā)生的詳細情況并對監(jiān)控錄像進行備份

A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易，境內(nèi)機構可以收取外幣現(xiàn)鈔，按規(guī)定可在經(jīng)辦銀行辦理結匯或存入經(jīng)辦銀行轉(zhuǎn)為現(xiàn)匯
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務貿(mào)易支出，境內(nèi)機構可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
C.按規(guī)定已提取但未使用完的服務貿(mào)易項下外幣現(xiàn)鈔，可以結匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶
D.境內(nèi)機構公務出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的，境內(nèi)機構可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔