A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常,與生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴(yán)重不符
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
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A.提高客戶風(fēng)險等級
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等,特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告
E.向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報案
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.農(nóng)村商業(yè)銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征
A.報送現(xiàn)金大額交易62萬
B.報送大額交易113萬
C.報送現(xiàn)金大額交易6萬
D.報送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬
A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé),誰審批、誰監(jiān)督”的原則,落實其他應(yīng)收款清收責(zé)任。()
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。()
應(yīng)由職工個人承擔(dān)的個人所得稅及各項社會保險費用(包括企業(yè)年金)應(yīng)按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實行批量采購物品清單管理,對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。()
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點,不僅導(dǎo)致會計信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息,即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。()
個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()
為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵,該種做法是正確的。()
費用與非日?;顒佑嘘P(guān),損失與日?;顒佑嘘P(guān)。()
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費及傭金支出科目核算。()