A.行為監(jiān)測
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責(zé)
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A.高度重視:客群是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
B.全面覆蓋,實(shí)現(xiàn)客群管理的全覆蓋
C.專業(yè)經(jīng)營:實(shí)現(xiàn)客群的分層分類管理
D.輕型獲客,充分運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、渠道平臺實(shí)現(xiàn)輕型獲客
E.量值并舉,不僅重視客戶數(shù)量的擴(kuò)大,也注重客戶價(jià)值提升
A.支持端
B.督查端
C.管理端
D.營銷端
最新試題
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
對于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。