A.客戶回訪B.資料保存C.實地調(diào)查D.身份認證
A.客戶身份識別 B.大額和可疑交易報告 C.可疑交易的分析 D.與司法機關全面合作
A.一次性的 B.間隔的 C.持續(xù)的 D.定期的