A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
A.真實(shí)性、有效性、連續(xù)性
B.真實(shí)性、有效性、完整性
C.連續(xù)性、有效性、完整性
D.連續(xù)性、真實(shí)性、完整性
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
D.終止辦理業(yè)務(wù)
A.核對(duì)、登記、留存三個(gè)
B.核對(duì)、留存兩個(gè)
C.核對(duì)、登記兩個(gè)
D.核對(duì)、了解、登記、留存四個(gè)
A.能，能
B.能，不能
C.不能，能
D.不能，不能
A.存款人在全國(guó)范圍內(nèi)只能開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶
B.存款人為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，可以開(kāi)立基本存款賬戶
C.存款人在開(kāi)戶支行已開(kāi)立了一般存款賬戶或已在開(kāi)戶支行當(dāng)?shù)亻_(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，不能開(kāi)立基本存款賬戶
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開(kāi)立基本存款賬戶
A.1
B.2
C.3
D.5
A.24小時(shí)
B.36小時(shí)
C.48小時(shí)
D.64小時(shí)
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后次年起至少保存5年
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于開(kāi)展反洗錢調(diào)查。
最新試題
智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)，并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別，具體內(nèi)容包括（）。
客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務(wù)不可代辦。
移動(dòng)營(yíng)銷，是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營(yíng)銷終端設(shè)備，通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)范圍包括（）
自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個(gè)崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴(yán)禁將多個(gè)崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時(shí)更換。
金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況，合理匡算用卡量，填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》，經(jīng)（）審核后，向?qū)９軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。
金融自助通的異常處理流程中，核心已記賬、已打印憑證、未吐卡，該情況出現(xiàn)的原因可能是由于（）
VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進(jìn)行激活的交易。
移動(dòng)營(yíng)銷崗人員不包括（）
移動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括（）