A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
A.真實(shí)性、有效性、連續(xù)性
B.真實(shí)性、有效性、完整性
C.連續(xù)性、有效性、完整性
D.連續(xù)性、真實(shí)性、完整性
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
D.終止辦理業(yè)務(wù)
A.核對(duì)、登記、留存三個(gè)
B.核對(duì)、留存兩個(gè)
C.核對(duì)、登記兩個(gè)
D.核對(duì)、了解、登記、留存四個(gè)
A.能，能
B.能，不能
C.不能，能
D.不能，不能
A.存款人在全國范圍內(nèi)只能開立一個(gè)基本存款賬戶
B.存款人為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，可以開立基本存款賬戶
C.存款人在開戶支行已開立了一般存款賬戶或已在開戶支行當(dāng)?shù)亻_立臨時(shí)存款賬戶，不能開立基本存款賬戶
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開立基本存款賬戶
A.1
B.2
C.3
D.5
A.24小時(shí)
B.36小時(shí)
C.48小時(shí)
D.64小時(shí)
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后次年起至少保存5年
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于開展反洗錢調(diào)查。
A.持續(xù)
B.嚴(yán)格
C.靈活
D.積極
最新試題
移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的，給予（），情節(jié)嚴(yán)重的，還將（）。
金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況，合理匡算用卡量，填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》，經(jīng)（）審核后，向?qū)９軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。
自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循（）的原則。
我分行金融自助通暫不能辦理以下（）業(yè)務(wù)。
移動(dòng)營銷遠(yuǎn)程授權(quán)中需審核的內(nèi)容（）
向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示，包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性，卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有（）
移動(dòng)營銷，是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）
VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”，是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的（）進(jìn)行激活的交易。
在移動(dòng)營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，移動(dòng)營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份，還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn)，采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。