A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料​
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料​
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后次年起至少保存5年​
D.金融機構(gòu)應(yīng)采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于開展反洗錢調(diào)查。

A.持續(xù)
B.嚴(yán)格
C.靈活
D.積極

A.包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼​
B.包括可證明該客戶依法設(shè)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限​
C.包括各股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限​
D.包括可證明該客戶可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限

A.毒品犯罪​
B.恐怖活動犯罪​
C.敲詐勒索罪​
D.貪污賄賂罪

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會​
B.中國證券監(jiān)督管理委員會​
C.中國人民銀行​
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

A.原機構(gòu)​
B.承接機構(gòu)​
C.會計檔案管理部門​
D.上級機構(gòu)

A.2017年10月7日​
B.2017年12月31日
C.2015年10月7日​
D.2015年12月31日

A.一年​
B.二年​
C.三年​
D.五年

A.會計主管​
B.檔案管理部門負(fù)責(zé)人​
C.會計部門負(fù)責(zé)人​
D.行長

A.網(wǎng)點會計負(fù)責(zé)人​
B.分行檔案管理部門負(fù)責(zé)人​
C.支行行長​
D.分行會計部門負(fù)責(zé)人