單項選擇題下列關(guān)于法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”的說法錯誤的有（）

A.包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼​
B.包括可證明該客戶依法設(shè)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限​
C.包括各股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限​
D.包括可證明該客戶可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下面（）不是洗錢罪的上游犯罪

A.毒品犯罪​
B.恐怖活動犯罪​
C.敲詐勒索罪​
D.貪污賄賂罪

2.單項選擇題（）是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會​
B.中國證券監(jiān)督管理委員會​
C.中國人民銀行​
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

3.單項選擇題機構(gòu)因業(yè)務移交其他機構(gòu)辦理所涉及的會計檔案，應當由（）保管

A.原機構(gòu)​
B.承接機構(gòu)​
C.會計檔案管理部門​
D.上級機構(gòu)

4.單項選擇題某分行未設(shè)立檔案管理部門，2014年10月7日形成的會計檔案可由會計部門專人專庫保管至（）

A.2017年10月7日​
B.2017年12月31日
C.2015年10月7日​
D.2015年12月31日

6.單項選擇題需要銷毀的會計檔案，應由（）在會計檔案銷毀清冊上簽署意見

A.會計主管​
B.檔案管理部門負責人​
C.會計部門負責人​
D.行長

7.單項選擇題銀行內(nèi)部調(diào)閱會計檔案，應由調(diào)閱人填具申請書經(jīng)（）批準，并指定檔案管理人員協(xié)同查閱

A.網(wǎng)點會計負責人​
B.分行檔案管理部門負責人​
C.支行行長​
D.分行會計部門負責人

8.單項選擇題以下關(guān)于會計檔案保管的敘述，正確的是（）

A.支行不設(shè)會計檔案保管庫柜，應將檔案及時移交總分行會計檔案保管庫保管。​
B.各級行應由檔案形成人員自行對歸檔前會計檔案進行保管和整理歸檔，再交于檔案管理部門統(tǒng)一管理。​
C.會計檔案管理人員變動時，必須嚴格辦理移交手續(xù)
D.會計檔案管理人員可由出納人員兼任

9.單項選擇題以下關(guān)于會計檔案的查閱，說法不正確的是（）

A.內(nèi)部查閱會計檔案無需建立查閱記錄注明查閱結(jié)果
B.會計檔案一律不得外借和攜帶出境​
C.有權(quán)機關(guān)查閱興業(yè)銀行會計檔案時，應經(jīng)興業(yè)銀行法律室初審報行長（主任）批準​
D.各營業(yè)機構(gòu)只能按規(guī)定受理興業(yè)銀行客戶、檢查部門、司法部門查詢或調(diào)閱興業(yè)銀行賬戶情況的請求，不得受理查詢他行有關(guān)會計事項

10.單項選擇題下列檔案資料保管期限為三十年的為：（）

A.日計表​
B.會計人員移交清冊及會計檔案移交清冊（含目錄）​
C.對賬回單、余額調(diào)節(jié)表​
D.計息科目余額表