A.存款人在全國范圍內(nèi)只能開立一個基本存款賬戶
B.存款人為臨時機(jī)構(gòu)，可以開立基本存款賬戶
C.存款人在開戶支行已開立了一般存款賬戶或已在開戶支行當(dāng)?shù)亻_立臨時存款賬戶，不能開立基本存款賬戶
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開立基本存款賬戶
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.24小時
B.36小時
C.48小時
D.64小時
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后次年起至少保存5年
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于開展反洗錢調(diào)查。
A.持續(xù)
B.嚴(yán)格
C.靈活
D.積極
A.包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼
B.包括可證明該客戶依法設(shè)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.包括各股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.包括可證明該客戶可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂罪
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.原機(jī)構(gòu)
B.承接機(jī)構(gòu)
C.會計檔案管理部門
D.上級機(jī)構(gòu)
A.2017年10月7日
B.2017年12月31日
C.2015年10月7日
D.2015年12月31日
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
最新試題
智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理，在分行內(nèi)實行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。
下列屬于金融自助通專管員（憑證管理崗）職責(zé)的是（）
移動營銷崗人員不包括（）
客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，需按要求執(zhí)行客戶身份識別，具體內(nèi)容包括（）。
以下不屬于移動營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是：（）
我分行金融自助通暫不能辦理以下（）業(yè)務(wù)。
在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險業(yè)務(wù)時，移動營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份，還須對客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對，對于可疑人員、老年人等重點客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn)，采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實。
取得智能柜臺業(yè)務(wù)審核崗操作號后，應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號，業(yè)務(wù)審核不得流于形式，可將操作號及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。
智能柜臺操作員違反下述規(guī)定時，分行智能柜臺渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán)，如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。（）