單項(xiàng)選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)​
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)​
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)​
D.終止辦理業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份初次識別的識別措施，包括（）流程

A.核對、登記、留存三個​
B.核對、留存兩個​
C.核對、登記兩個​
D.核對、了解、登記、留存四個

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基本存款賬戶開立條件說法錯誤的是（）

A.存款人在全國范圍內(nèi)只能開立一個基本存款賬戶​
B.存款人為臨時機(jī)構(gòu)，可以開立基本存款賬戶​
C.存款人在開戶支行已開立了一般存款賬戶或已在開戶支行當(dāng)?shù)亻_立臨時存款賬戶，不能開立基本存款賬戶​
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開立基本存款賬戶

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過（）

A.24小時​
B.36小時​
C.48小時​
D.64小時

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存的說法錯誤的有（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料​
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料​
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后次年起至少保存5年​
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于開展反洗錢調(diào)查。

8.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”的說法錯誤的有（）

A.包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼​
B.包括可證明該客戶依法設(shè)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限​
C.包括各股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限​
D.包括可證明該客戶可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限

9.單項(xiàng)選擇題下面（）不是洗錢罪的上游犯罪

A.毒品犯罪​
B.恐怖活動犯罪​
C.敲詐勒索罪​
D.貪污賄賂罪

10.單項(xiàng)選擇題（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會​
B.中國證券監(jiān)督管理委員會​
C.中國人民銀行​
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會