A.存款人在全國(guó)范圍內(nèi)只能開立一個(gè)基本存款賬戶​
B.存款人為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，可以開立基本存款賬戶​
C.存款人在開戶支行已開立了一般存款賬戶或已在開戶支行當(dāng)?shù)亻_立臨時(shí)存款賬戶，不能開立基本存款賬戶​
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開立基本存款賬戶

A.1​
B.2​
C.3​
D.5

A.24小時(shí)​
B.36小時(shí)​
C.48小時(shí)​
D.64小時(shí)

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料​
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料​
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后次年起至少保存5年​
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于開展反洗錢調(diào)查。

A.持續(xù)
B.嚴(yán)格
C.靈活
D.積極

A.包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼​
B.包括可證明該客戶依法設(shè)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限​
C.包括各股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限​
D.包括可證明該客戶可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限

A.毒品犯罪​
B.恐怖活動(dòng)犯罪​
C.敲詐勒索罪​
D.貪污賄賂罪

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)​
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)​
C.中國(guó)人民銀行​
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

A.原機(jī)構(gòu)​
B.承接機(jī)構(gòu)​
C.會(huì)計(jì)檔案管理部門​
D.上級(jí)機(jī)構(gòu)

A.2017年10月7日​
B.2017年12月31日
C.2015年10月7日​
D.2015年12月31日