多項選擇題系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥包括()。

A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機構(gòu)庫間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑


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1.多項選擇題辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員需按人民銀行有關(guān)規(guī)定參加反假貨幣培訓(xùn)和考核,并取得:()

A.《平安銀行運營上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書》

2.多項選擇題如特殊客戶無法真實表達業(yè)務(wù)申請意見的,辦理過程中有如下要求()

A.需有配偶,父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明(居委會或縣級醫(yī)院出具)
D.其他輔助證件

3.多項選擇題網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員核實代理業(yè)務(wù)關(guān)系后,需攜帶以下哪些資料,與代理人一起至營業(yè)網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)()

A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書
C.借記卡(存折/存單)
D.客戶身份證

4.多項選擇題業(yè)務(wù)完成后網(wǎng)點需妥善保管以下資料,裝訂保管()

A.客戶身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書
E.借記卡(存折\存單)等復(fù)印件

5.多項選擇題特殊個人柜臺延伸服務(wù)的辦理原則包括()

A.雙人上門調(diào)查辦理
B.當(dāng)場核實客戶及代理人證件
C.網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員在委托書記錄客戶及其代理人聯(lián)系電話、地址,并由工作人員雙人在委托書上簽名確認。
D.通過電話方式報告網(wǎng)點營業(yè)部負責(zé)人,由其指定柜員進行聯(lián)網(wǎng)核查,識別客戶身份
E.客戶能夠真實表達申請意見

最新試題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標識

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)

題型:判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)

題型:判斷題