A.客戶身份證復印件
B.代理人身份證復印件
C.輔助證件復印件
D.委托書
E.借記卡（存折\存單）等復印件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.雙人上門調(diào)查辦理
B.當場核實客戶及代理人證件
C.網(wǎng)點業(yè)務人員在委托書記錄客戶及其代理人聯(lián)系電話、地址，并由工作人員雙人在委托書上簽名確認。
D.通過電話方式報告網(wǎng)點營業(yè)部負責人，由其指定柜員進行聯(lián)網(wǎng)核查，識別客戶身份
E.客戶能夠真實表達申請意見
A.核實客戶信息
B.暫停非柜面業(yè)務
C.密碼驗證
D.更換預留印鑒
E.開戶
A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關業(yè)務（含授權）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點員工在本*網(wǎng)點代理他人銷戶。
A.貨款；
B.個人貸款轉存；
C.保險理賠、保費退還等款項；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結算資金和期貨交易保證金。
A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或留下一定比例余額后轉出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結算賬戶轉入個人結算賬戶
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理