關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

地域風險子項包括（）。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）