A.擔(dān)保機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率
B.擔(dān)保機(jī)構(gòu)所擔(dān)保貸款的不良比率
C.擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償比率
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)流動(dòng)資金比率
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A.C3數(shù)據(jù)與權(quán)證實(shí)物是否一致
B.C3數(shù)據(jù)與ABIS表外帳是否一致
C.ABIS表外帳與客戶真實(shí)信息是否一致
D.C3數(shù)據(jù)與客戶真實(shí)信息是否一致
A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.押品辦理進(jìn)度監(jiān)管
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管
A.權(quán)證限期辦理進(jìn)度
B.他項(xiàng)權(quán)證歸行率
C.樓盤(pán)關(guān)聯(lián)及分類比率
D.快貸轉(zhuǎn)抵押（預(yù)告）登記辦理進(jìn)度
A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管的核心目標(biāo)是避免發(fā)生由于押品懸空帶來(lái)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
B.在押品變動(dòng)信息監(jiān)管中，個(gè)貸中心需定期從房屋登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)獲取被查封、注銷抵押登記的押品變動(dòng)信息
C.押品保管監(jiān)管的核心目標(biāo)是確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時(shí)
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管的核心目標(biāo)是確保押品的擔(dān)保價(jià)值始終足值
A.抵押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.合作樓盤(pán)等信息錄入情況監(jiān)管
C.一手房貸款權(quán)證辦理情況監(jiān)管
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)不良率超標(biāo)監(jiān)管
最新試題
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）