多項(xiàng)選擇題貸款權(quán)證批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患后應(yīng)及時(shí)開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.及時(shí)錄入貸款信息、準(zhǔn)確調(diào)整樓盤分類，加快推進(jìn)權(quán)證辦理進(jìn)度
B.對已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權(quán)證限期辦理情況
C.對于辦證進(jìn)度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營變化情況和樓盤工期進(jìn)度
D.對于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評級與貸款風(fēng)險(xiǎn)分類等手段督促客戶配合完成權(quán)證辦理


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1.多項(xiàng)選擇題延伸檢查的主要內(nèi)容包括（）

A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權(quán)證檢查
C.客戶財(cái)務(wù)狀況檢查
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)檢查

2.多項(xiàng)選擇題在對經(jīng)營機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)停復(fù)牌管理過程中，需暫停業(yè)務(wù)受理權(quán)的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%

3.多項(xiàng)選擇題對經(jīng)營機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的停復(fù)牌管理過程中，需上收業(yè)務(wù)審批權(quán)限的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%

4.多項(xiàng)選擇題在對經(jīng)營機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)停復(fù)牌管理的過程中，需實(shí)施預(yù)警管理的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%

5.多項(xiàng)選擇題貸款趨勢管理通過抓住重點(diǎn)行和重點(diǎn)產(chǎn)品，盡早發(fā)現(xiàn)、介入風(fēng)險(xiǎn)隱患。貸款趨勢管理的主要工作包括（）。

A.定期監(jiān)測貸款風(fēng)險(xiǎn)分類變動(dòng)情況
B.定期監(jiān)測不良貸款變動(dòng)情況
C.定期監(jiān)測正常貸款遷徙到關(guān)注貸款的趨勢變化
D.監(jiān)測反復(fù)進(jìn)出關(guān)注形態(tài)的貸款

最新試題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

題型：單項(xiàng)選擇題

每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型：單項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題