申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。