下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）