A.在城市規(guī)劃區(qū)域
B.經濟發(fā)達的農村地區(qū)
C.經濟開發(fā)區(qū)
D.工業(yè)園區(qū)內
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A.借款人的基本情況和貸款用途
B.在還款期內是否有按期還本付息的能力
C.核實擔保人的信用狀況、擔保能力和擔保意愿
D.確認評估值是否合理
A.通用廠房和國有建設用地使用權的抵押率最高不超過評估價值的50%。
B.以國有建設用地使用權抵押的，貸款期限最長5年，但不得超過建設用地使用權的剩余期限
C.以國有建設用地使用權抵押的，土地應以出讓方式取得，已全部繳清地價款、取得合法土地使用權證書
D.對未按合同約定超過2年未動工開發(fā)的閑置用地不得辦理抵押
A.產權式酒店抵押擔保
B.以未成年人財產擔保
C.未經批準的集體土地使用權抵押擔保
D.未經批準的法人客戶提供保證擔保
A.網上銀行
B.電話銀行
C.自助終端
D.柜臺
A.抵押物是否已依法辦妥登記、質押物是否辦妥止付和交付，抵押物是否按規(guī)定辦理保險
B.信用擔保機構、市場方擔保的，保證金賬戶內保證額度是否符合規(guī)定
C.商戶聯(lián)保的，是否按規(guī)定存入保證金
D.限制性條款是否落實
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
客戶特性風險子項包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。