A.近3個(gè)月的銀行對(duì)賬單
B.個(gè)人有效分紅證明
C.租金收入證明
D.完稅憑證
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A.含信用、保證方式的期限最長(zhǎng)不超過2年，且信用貸款到期日可超過核定信用額度的關(guān)聯(lián)抵押貸款的到期日
B.全額抵質(zhì)押方式的貸款期限最長(zhǎng)不超過5年
C.最高額可循環(huán)貸款額度的有效期最長(zhǎng)不超過3年
D.最高額可循環(huán)貸款額度內(nèi)每筆貸款的發(fā)放日期應(yīng)在額度有效期內(nèi)，但貸款最遲到期日可超過額度有效期
A.個(gè)人助業(yè)貸款單戶（同一借款人）額度起點(diǎn)為10萬元
B.最高貸款金額原則上不超過1000萬元
C.權(quán)利憑證質(zhì)押貸款金額受最高額度的限制
D.利用保證擔(dān)保方式的，單戶最高貸款額度不得超過50萬元
A.有違法經(jīng)營(yíng)行為
B.以虛假證件和資料取得貸款
C.改變貸款用途或挪用貸款資金
D.企業(yè)發(fā)生破產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)惡化等情況
A.商品住房抵押率最高不超過評(píng)估價(jià)值的80%，以唯一住房抵押的，抵押率最高不超過評(píng)估價(jià)值的70%
B.自建房抵押率不得超過評(píng)估價(jià)值的70%
C.商鋪抵押率不得超過評(píng)估價(jià)值的50%
D.通用廠房抵押率最高不得超過評(píng)估價(jià)值的60%
A.個(gè)人持股比例為80%的小企業(yè)主
B.夫妻雙方共同持股比例為20%的小企業(yè)主
C.合伙企業(yè)銷售經(jīng)理
D.合伙企業(yè)合伙人
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。