A.客戶身份識別制度
B.大額和可疑報告制度
C.客戶身份資料和記錄交易保存制度
D.反洗錢補錄業(yè)務(wù)
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A.黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)
B.行政機關(guān)
C.司法機關(guān)、軍事機關(guān)
A.新客戶識別
B.存量客戶識識
C.新客戶審查
D.風險客戶識別
E.信息補錄
A.組織到位
B.專人負責
C.多種方式并存
D.突出重點賬戶
A.加蓋“假幣”印章時應(yīng)采用藍色油墨
B.“假幣”印章應(yīng)蓋在正面水印窗及背面中間位置
C.加蓋“假幣”印章時應(yīng)采用紅色油墨
D.“假幣”印章上方為“假幣”字樣，下方為各省簡稱和銀行行號標識代碼
A.誰使用
B.誰保管
C.誰負責
D.統(tǒng)一管理
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單。
A.會計檔案移交清單
B.會計檔案保管清冊
C.會計檔案銷毀清
D.分戶賬
A.不能兌換的殘缺、污損的人民幣
B.停止流通的人民幣
C.3成新的人民幣
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.憑證掛失
B.密碼掛失
C.雙掛及密碼修改
D.憑證補發(fā)
最新試題
農(nóng)村信用社自助銀行管理規(guī)定，要求各自助銀行網(wǎng)點每天必須做到（）次巡查測試。
《甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作檢查暫行辦法》規(guī)定：農(nóng)村信用社網(wǎng)點接待省聯(lián)社或稽核中心檢查人員時首先索要三證（工作證、檢查證、身份證）并通過省聯(lián)社檢查人員（）確認無誤后方可接受檢查，無需行社陪同
凡有金庫的單位必須堅持24小時守庫值班，嚴格執(zhí)行雙人以上（）守庫制度
新購置的干粉滅火器有效期為（）年，到期后每隔二年充裝一次，10年報廢
現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)墻體上不應(yīng)設(shè)置窗戶。對需設(shè)置通風口的，通風口應(yīng)不大于（），并應(yīng)在通風口內(nèi)外加裝金屬防護欄。
滅火器的檢查要求：鉛封完整、壓力表指針在（）、外觀完好無生銹和損壞、零部件無松動、噴嘴及噴管完整無堵塞
現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口應(yīng)安裝（）。
視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產(chǎn)品必須是省聯(lián)社定點的安裝工程商和產(chǎn)品，設(shè)備使用壽命一般為（）年。
農(nóng)村信用社各營業(yè)網(wǎng)點柜員在營業(yè)期間，嚴禁一人臨柜，各網(wǎng)點必須做到不少于（）以上臨柜。
甘肅榆中農(nóng)村合作銀行營業(yè)網(wǎng)點組織員工安防學(xué)習教育每月不少于（）次